Бизнес под ударом: ответственность за "ОБНАЛ".

Программа воркшопа:

1. Сухая статистика – как и кем ведётся борьба с «обналом»;
2. Тревожные критерии: что привлекает налоговиков и правоохранителей в схемах;
3. Блокировки банков: причины блокировок и способы борьбы с ними;
4. Схемы вывода наличных: что работает сегодня и какие способы не стоит применять;
5. ОРМ: какими методами правоохранители борются с «обналом»;
6. Взаимодействие налоговиков и правоохранителей. АСК НДС и способы борьбы с разрывами без покупки «бумажного» НДС.
7. Статья 172 НК РФ: в каких случаях вам предъявят обвинение по данной статье, практика МВД и ФСБ, роль следственных подразделений МВД и СКР РФ, судебная практика.
8. Статья 210 УК РФ: в каких случаях вы станете «банкомафией». Судебная практика.
9. Сопутствующие статьи: ответственность за конвертацию (способы вывода денег за рубеж, модная статья 193.1 УК РФ), ответственность за регистрацию «помоек», наём дропов, за что несут ответственность оленеводы и съёмщики.